Беренчел мәгълүматлар буенча, акчалар әйләнеше 300 млн сумнан артык тәшкил иткән. Җинаять кылуда шикләнелү буенча 37 яшьлек уфалы тоткарланган. БР буенча Эчке эшләр министрлыгы мәгълүматлары буенча, 2020 елдан ул үзенең танышлары ярдәмендә 30дан артык фиктив юридик шәхес һәм ИП оештырган. Әлеге предприятиеләр аша шикләнелүче төрле хезмәт күрсәтү рәвешендә акчалата операцияләр үткәрә. Чынлыкта исә легаль әйләнештән акча чыгару алып барыла.
Җинаятьчеләр «обнал» өчен процент алганнар, нәтиҗәдә 10 млн сумнан артык җинаятьчел керем алганнар. Беренчел мәгълүматлар буенча, акчаның гомуми әйләнеше 300 млн сумнан артык. Полиция хезмәткәрләре законсыз банк эшчәнлеге турында дәлилләүче техниканы һәм документларны тартып алган. Башинформ китергән мәгълүматлар буенча, хәзер җинаятьчел эшчәнлекнең барлык шартлары һәм аларга катнашы булган затлар ачыклана.